Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: китайский опыт (2024)
В статье изложены результаты изучения опыта России и Китая в борьбе с отмыванием денег. Основной целью данного исследования является выработка эффективной стратегии противодействия данному виду преступности. Особое внимание уделяется опыту Китая, как государства с одной из самых сильных экономик в мире, что свидетельствует об эффективной системе противодействия экономическим преступлениям в стране. Изучение сравнительно-правовых аспектов позволило выделить наиболее успешные методы и приемы в борьбе с отмыванием денег, которые можно будет применить в других государствах для повышения эффективности борьбы с данной проблемой. Обобщенный анализ этих факторов представлен в данном исследовании. Проведен анализ законодательства России и Китая в аспекте противодействия легализации денежных средств. На основе проведенного контент-анализа СМИ приведены различные схемы отмывания денег.
Издание:
BAIKAL RESEARCH JOURNAL
Выпуск:
Том 15 № 1 (2024)