Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: китайский опыт (2024)

В статье изложены результаты изучения опыта России и Китая в борьбе с отмыванием денег. Основной целью данного исследования является выработка эффективной стратегии противодействия данному виду преступности. Особое внимание уделяется опыту Китая, как государства с одной из самых сильных экономик в мире, что свидетельствует об эффективной системе противодействия экономическим преступлениям в стране. Изучение сравнительно-правовых аспектов позволило выделить наиболее успешные методы и приемы в борьбе с отмыванием денег, которые можно будет применить в других государствах для повышения эффективности борьбы с данной проблемой. Обобщенный анализ этих факторов представлен в данном исследовании. Проведен анализ законодательства России и Китая в аспекте противодействия легализации денежных средств. На основе проведенного контент-анализа СМИ приведены различные схемы отмывания денег.

Тип: Статья
Автор (ы): Мяханова А. Н.
Соавтор (ы): Коновалова З. А., Синьков Дмитрий Владимирович
Ключевые фразы: легализация преступных доходов, отмывание денежных средств, уголовное законодательство Китая, уголовное законодательство России, экономическая деятельность, уголовная ответственность

Идентификаторы и классификаторы

УДК
343.791. Нарушения в целом. Отдельные нарушения относятся к соответствующим разделам УДК
Префикс DOI
I 10.17150/2411-6262.2024.15(1).323-335
Текстовый фрагмент статьи