Научный архив: статьи

В статье автор раскрывает особенности подготовки, совершения и сокрытия хищения кредитных средств собственниками и руководителями банков, подчеркивая масштабность и системную способность преступлений такого рода к деструктивному воздействию на всю банковскую сферу государства. Обращаясь к особенностям получения первоначальной информации о кредитных мошенничествах, реализуемых субъектами из числа топ-менеджмента финансовых институтов, автор указывает на крайнюю латентность посягательств данного вида, обусловленную закрытостью банковского механизма, сопряженную с административным потенциалом приведенной в работе категории преступников. При этом в статье называются способы выявления противозаконного, стратегического манипулирования ссудным капиталом с целью его присвоения. В работе представлены типичные механизмы формирования преступных групп с участием названных субъектов, предложены тактические рекомендации для установления взаимосвязи между подставными ссудополучателями и топ-менеджерами кредитной организации, даны рекомендации построения работы по выявлению круга соучастников преступления и всех фактов ссудного хищения

В статье автор рассматривает важнейший компонент криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования – личность преступника. Обосновывая практическую значимость формирования представления о психологических качествах мошенника, совершающего одно из наиболее сложных с точки зрения расследования экономических преступлений, автор выделяет общие черты, свойственные корыстным преступникам, а также представляет некоторые особенности различных типов кредитных мошенников. Кроме того, в статье предлагаются практические рекомендации получения сведений о социально-психологических качествах личности преступника посредством анализа поведения, что способствует повышению эффективности расследования рассматриваемого вида преступлений