Статья: АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОВАЙДЕРОВ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (2026)

Читать онлайн

В статье рассматриваются вопросы анализа криптоадресов, криптовалютных транзакций и макроанализа финансовых операций различных участников криптовалютного рынка в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Авторы исследуют современные способы совершения и сокрытия преступлений с использованием криптовалют. На основе общедоступных данных блокчейнов криптовалютных транзакций показана вовлеченность ряда провайдеров услуг виртуальных активов в «серые» финансовые схемы, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и наркобизнеса. Предложены типовые приемы выявления, раскрытия и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Ключевые фразы: криптовалюта, ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА, финансовые операции, мониторинг криптовалютных транзакций, провайдеры услуг виртуальных активов, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ, легализация преступного дохода, финансирование терроризма и наркобизнеса, теневая финансовая инфраструктура, блокчейн
Автор (ы): Керимов Александр Джангирович (Kerimov A. D.), Красинский Владислав Вячеславович (Krasinskiy V. V.)
Журнал: ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Право
УДК
343.9. Криминология. Криминалистика
Для цитирования:
КЕРИМОВ А. Д., КРАСИНСКИЙ В. В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОВАЙДЕРОВ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА // ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 2026. ТОМ 16, № 2A
Текстовый фрагмент статьи
Будьте первым, кто начнет обсуждение

Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.