Читать онлайн

Предметом исследования автора статьи является правовая природа такого инструмента банковского контроля как запрос по 115-ФЗ, его форма, порядок направления клиенту и содержание, в том числе во взаимосвязи с ответом. На основании анализа сложившейся в этой части практики взаимоотношений поименованных сторон, обозначаются имеющиеся в этой части коллизии и пробелы правового регулирования и предлагаются варианты их разрешения. Цель данной работы - определить коллизии и пробелы правового регулирования взаимоотношений клиента и банка, обусловленные реализацией последним контрольных мероприятий по 115-ФЗ, показать необходимость установления четких требований к такому инструменту банковского контроля как запрос по 115-ФЗ, задать одно из направлений совершенствования правового регулирования банковского контроля.

Ключевые фразы: запрос по 115-фз, банковский контроль, подозрительные операции, ПРОВЕРКА
Автор (ы): Баркова Алина Васильевна
Журнал: ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Право
УДК
343. Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика
Для цитирования:
БАРКОВА А. В. ЗАПРОС ПО 115-ФЗ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ // ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 2023. Т. 16 № 2
Текстовый фрагмент статьи