Статья: Наличные денежные средства как объект таможенного контроля: вопросы безопасности (2025)

Читать онлайн

Предметом исследования является административно-правовая характеристика наличных денежных средств и денежных инструментов как объектов таможенного контроля с точки зрения безопасности. Проведен анализ правового регулирования деятельности таможенных органов в области контроля трансграничного оборота наличных денежных средств. На основе исследования легального определения наличных денежных средств и закрепленных в таможенном законодательстве объектов таможенного контроля сделан вывод о наличии особого направления таможенного контроля в отношении трансграничного оборота наличных денежных средств. Автором выделены тенденции в развитии данного направления контрольно-надзорной деятельности таможенных органов и определено его место в системе обеспечения безопасности. В рамках предмета исследования определено соотношение между двумя видами процессов: процессом обеспечения свободы движения капитала и процессами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При работе над темой были использованы методы сравнительного анализа, классификации и систематизации, юридической формализации. Новизна исследования заключается в том, что автором выделены следующие особенности таможенного контроля оборота наличных денежных средств: его связь с валютным контролем, регулирование посредством международных стандартов и национального законодательства, включенность в систему обеспечения безопасности. Сделан вывод о наличии двух противоположных тенденций в современной регуляции трансграничного оборота наличных денежных средств: последовательное развитие обеспечения свободы перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в контексте развития экономической интеграции и одновременное ограничение условий подобного оборота в целях международной и национальной безопасности. Проведенный анализ позволил сделать вывод о сочетании в рассматриваемом направлении таможенного контроля финансовой и нефинансовой составляющей, рассматривать его в качестве меры экономического регулирования и одновременно запрета, обусловленного противодействием легализации доходов, полученных преступным путем.

Ключевые фразы: наличные денежные средства, денежные инструменты, легализация доходов, финансирование терроризма, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, валютный контроль, финансовый контроль, фатф, цифровизация, юрисдикционные функции
Автор (ы): Агамагомедова Саният Абдулганиевна
Журнал: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

УДК
343. Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика
Для цитирования:
АГАМАГОМЕДОВА С. А. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ // ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 2025. № 1
Текстовый фрагмент статьи
Моя история просмотров (10)