Архив статей журнала
Проанализирована нормативная правовая база в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Египте. Акцент сделан на ключевых законах, установивших фундаментальную правовую основу для системы ПОД/ФТ в Египте. Авторы рассматривают структуры и институты, ответственные за реализацию законодательства по ПОД/ФТ. В ходе исследования выявляются основные успехи и проблемы, с которыми сталкивались эти институты при выполнении своих задач. Кроме того авторами определяется, насколько египетское законодательство соответствует международным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и оценивается эффективность этих мер. В процессе исследования делаются выводы о прогрессе, достигнутом в развитии правовых основ ПОД/ФТ в Египте, но также отмечаются существующие пробелы и сложности, требующие дальнейшего внимания.