В данной статье рассматриваются организация и осуществление деятельности по выявлению и расследованию преступлений в кредитной банковской сфере со стороны государства. Авторы анализируют роль государства в борьбе с преступлениями, связанными с банковскими операциями, выявляют основные проблемы, возникающие при расследовании таких преступлений, и предлагают рекомендации по их решению. В статье рассматриваются механизмы, используемые государством для выявления и предотвращения преступлений в кредитной банковской сфере, а также детально анализируются юридические и практические аспекты работы правоохранительных и финансовых органов при расследовании таких преступлений. Результаты исследования могут быть полезными как для академического обсуждения данной тематики, так и для практической работы правоохранительных органов и органов государственного управления в сфере выявления и расследования преступлений в кредитной банковской сфере.
Идентификаторы и классификаторы
Используемые авторами данные свидетельствуют о важности активного участия государства в организации и осуществлении деятельности по выявлению и расследованию преступлений в кредитной банковской сфере. Одним из ключевых аспектов является разработка эффективных механизмов контроля и мониторинга за банковскими операциями с целью выявления сомнительных и незаконных транзакций. Важным элементом успешной организации системы предотвращения и борьбы с преступлениями в кредитной банковской сфере является установление сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, которое может включать обмен информацией о подозрительных операциях, совместные расследования и координацию действий для пресечения преступлений.
Список литературы
1. Вестов Ф.А., Шамьенов Н.Р. Уголовная политика по использованию возможностей цифровых технологий в противодействии мошенничеству // Основы экономики, управления и права. - 2020. - № 6 (25). - С.53-57. EDN: PMAFHW
2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2022. - № 42. - Ст.2923.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
4. Капранов И.Ю. Новые способы мошенничества действующем уголовном законе // Правоприменительная практика. - 2020. - № 4. - С.57-61.
5. Порогов Н.О. Проблемы квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм в действующем законодательстве // Российский юрист. - 2021. - № 3. - С.23-24.
6. Апелляционное постановление № 22-4171/2017 22К-4171/2017 от 01.12.2017 по делу № 22-4171/2017 // Вестник Верховного Суда РФ. - 2021. - № 1. - С.12-13.
7. Апелляционное Постановление № 22К-4154/2018 от 15.01.2018 по делу № 22К-4154/2018 // Вестник Верховного Суда РФ. - 2021. - № 2. - С.9-11.
8. Южимаев М.О. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования // Правовой вестник МГАПИ. - 2021. - № 4. - С.207-211.
9. Умеренков А.М. Криминализация современных способов мошенничества // Юридический вестник МГАПИ. - 2019. - № 2. - С.33-41.
10. Шошин С.В. Рецензия на монографию доцента, к.ю.н., заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского федерального университета Антонова Игоря Олеговича на тему: “Основы расследования мошенничества”, изданную в Казани, в 2001 году в издательстве Казанского университета // Оригинальные исследования. - 2020. - Т.10. - № 7. - С.230. EDN: KHBBPS
11. Шошин С.В. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. Москва “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём” // Советник юриста. - 2016. - № 1. - С.16. EDN: VOZQNF
12. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) // Рос. газета. - 2015. - № 151.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Целью настоящей статьи является освещение изменений и дополнений Уголовного кодекса Российской Федерации в части уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности. На основе сложившихся теоретических воззрений, а также результатов анализа правоприменительной практики автор обращает внимание на необходимость решения ряда проблем законодательного регулирования ответственности за совершение рассматриваемых общественно опасных деяний.
В статье рассматривается вопрос допустимости доказательств, полученных от недопустимых доказательств. Анализируются материалы судебной и правоприменительной практики. Делается вывод о возможности применения этой концепции в российском уголовном процессе при внесении советующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
Главная цель работы - показать правовое положение прокурора в досудебном уголовном производстве Италии, где данный участник процесса в полной мере сохранил руководящее процессуальное положение. Прокурор выступает представителем стороны обвинения в уголовно-процессуальных отношениях с судом и судебной полицией, определяет исход дела на досудебном этапе его разбирательства. Итальянская прокурорско-обвинительная модель вызывает интерес у исследователей, т. к. исключает споры между судебной полицией и прокурором по ключевым вопросам уголовного дела.
Исследование основных начал уголовно-процессуального обжалования имеет фундаментальное значение ввиду того, что они определяют «вектор» уголовно-процессуального законодательства и, как следствие, правоприменительной практики. Внимание автора к изучению проблемы руководящих идей уголовно-процессуального обжалования, принципа прокурорского надзора, в частности, обусловлено наличием «упущений» законодателя в формировании фундаментальных положений уголовно-процессуального законодательства, приводящих к неоднозначной и противоречивой правоприменительной практике, что позволило сформулировать в качестве цели поиск путей их преодоления. Результатом проведённого исследования стали новые научные знания о принципах уголовно-процессуального обжалования, послужившие основой для разработки и предложения изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.
Статья посвящена осмыслению диалектики формирования ценностно-смысловых основ обеспечения национальной безопасности в деятельности органов государственной власти и управления. Автор рассматривает духовные скрепы русского народа как системы духовных (символи- ческих (сакральных)) знаний о фундаментальных основах бытия (жизни) российской общности. В статье обращено внимание на то, что в своих истоках духовные скрепы русского народа опираются на духовный и божественный мир, заключённый в православной вере. По мнению автора, основной формой уничтожения ценностно-смысловой основы национальной безопасности является разрушение традиционного (национального) мировоззрения (духа) русского народа посредством его замещения ложным мировоззрением со свойственным ему озверевшим духом либерализма.
В работе приведены статистические данные о состоянии адвокатуры в Республике Коми и обобщена дисциплинарная практика за 2023 г. по вопросам допущенных адвокатами Адвокатской палаты Республики Коми нарушений действующего законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, Кодекса профессиональной этики адвоката. Цель обобщения состоит в рассмотрении проблемных аспектов применения Квалификационной комиссией Адвокатской палаты Республики Коми законодательства в указанной сфере, выработке единого подхода к разрешению возникающих у адвокатского сообщества вопросов в области дисциплинарной ответственности.
В статье рассматриваются особенности трудовой деятельности иностранных граждан, трудящихся в России на основании патента. Отмечается проблема зачастую неправильного выбора иностранным гражданином как профессии, когда в патенте предусмотрено её обязательное указание, так и работодателя, когда вместо юридического лица в патенте указывается работодатель -физическое лицо, что влечёт за собой нарушения миграционного законодательства, связанные с незаконной трудовой деятельностью на территории Российской Федерации. В статье акцентируется внимание на вопросе невозможности продления срока временного пребывания для близких родственников, находящихся на иждивении у иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента. В качестве решения выявленных проблем предлагаются внесение изменений в действующее миграционное законодательство и меры по оптимизации системы государственного миграционного контроля.
В статье рассматриваются две группы должностей в государственном аппарате: государственные должности и должности государственной гражданской службы. Проанализирована не имеющая однозначной оценки существующая сегодня практика отнесения должностей к тому или иному виду. Сформулировано предложение по изменению одного из признаков государственной должности. Сделан вывод о том, что требуется совершенствование критериев отнесения должностей государственной гражданской службы к категориям и группам.
Издательство
- Издательство
- КРАГСИУ
- Регион
- Россия, Сыктывкар
- Почтовый адрес
- Коммунистическая ул., д. 11, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982
- Юр. адрес
- Коммунистическая ул., д. 11, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982
- ФИО
- вашнёва Алёна Егоровна (и.о. ректора)
- E-mail адрес
- doc@krags.ru
- Контактный телефон
- +7 (821) 2302780