Публикации автора

Статья посвящена анализу следственных ситуаций, складывающихся на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей. Совершение преступления различными способами обуславливает повышенный интерес исследования, направленный на раскрытие и расследование неправомерного оборота средств платежей, совершенного путем приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей. На предварительном этапе устанавливается криминалистически значимая информация, которая в последующем может быть использована в качестве доказательств по уголовному делу. На основании проведенного анализа раскрытия и расследования преступления выявлены следующие типичные следственные ситуации: состав преступления устанавливается из материалов уголовного дела в результате расследования преступлений со смежными составами (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ); о совершении преступления стало известно из материалов оперативно-розыскных мероприятий, инициированных налоговыми органами; с заявлением о преступлении обратились сотрудники банка.

Статья посвящена рассмотрению одного из способов совершения неправомерного оборота средств платежей, осуществлённого путём приобретения, хранения, транспортировки, в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Проанализированы составляющие способов подготовки, совершения и сокрытия приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации к расчётным счетам юридического лица. Выделены основные особенности общественно опасных действий преступников по подготовке к совершению преступления. Сформулированы типичные действия преступников при совершении приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей.