Цель. Разработка криминалистических методик диагностики цифровой идентичности субъекта уголовно-процессуальной коммуникации, позволяющих дифференцировать человеческие и искусственно генерируемые коммуникации в условиях совершения мошеннических действий.
Процедура и методы. Проведены анализ нормативно-правовых актов, регулирующих цифровое взаимодействие субъектов уголовного судопроизводства, исследование современных подходов к верификации цифровых коммуникаций, анализ конкретных уголовных дел, включающих факты фальсификаций сообщений генеративными системами искусственного интеллекта, моделирование ситуаций взаимодействия пользователей с использованием технологий глубокого машинного обучения и изучение поведенческих паттернов участников криминальных коммуникационных процессов. В рамках проведённого исследования сбор, обобщение и анализ эмпирической информации осуществлялись на основе сочетания традиционных методов научного познания и частно-научных методик, а именно: с позиции формально-логического метода анализировались соответствующие процессуальные документы по расследования мошеннических действий с использованием транскрибаций и иных фантомных действий; для изучения институтов смежных областей знаний применялся метод сравнительного анализа; с помощью метода изучения документов анализировались информационно-аналитические и другие материалы уголовных дел и практики мошеннических действий с сети Интернет.
Результаты. Исследование позволило сформулировать комплекс диагностических критериев, способствующих идентификации наличия искусственно создаваемых коммуникаций, применяемых преступниками в целях осуществления мошенничества. Получены выводы относительно возможных технических приёмов обнаружения искажённых идентификационных следов в электронной среде, включая способы проверки подлинности аккаунтов социальных сетей, вебресурсов и электронных писем. Были выявлены закономерности и специфичные признаки поведения злоумышленников, использующих технологии ИИ для формирования ложных образов фигурантов преступлений.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты позволяют расширить границы существующих криминалистических теорий цифровой идентификации лиц, участвующих в расследовании уголовных дел. Предложенная методика способствует совершенствованию практики выявления поддельных коммуникаций, позволяя точнее определять истинных виновников преступления и формировать доказательную базу в условиях цифрового пространства. Разработанные методики представляют собой инструмент, повышающий эффективность раскрытия и расследования преступлений, совершенных с применением технологий искусственного интеллекта. Применение предложенного подхода позволяет повысить качество досудебного производства и обеспечить объективность судебного разбирательства. Выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть внедрены в деятельность правоохранительных органов и судебной системы для повышения уровня кибербезопасности и предотвращения злоупотреблений технологиями генеративного ИИ.