БОРЬБА С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (2024)

Автором в представленной статье исследованы проблемы борьбы с финансированием терроризма, выявления и противодействия инструментам, такого финансирования. В статье исследованы на сегодняшний день наиболее распространенные платежные инструменты, которые могут используются и могут быть использованы террористическими организациями для их финансирования и финансирования отдельных актов терроризма. Автором исследованы основные проблемы, с которыми сталкивается государство при идентификации лиц, которые используют как средство платежа крипто валюты. Также в статье исследованы риски использования и существования систем внутригосударственных и международных платежей по типу «Хавала» и производных от нее видов организации перемещения денежных средств.

Тип: Статья
Автор (ы): Лафирук Андрей Андреевич
Ключевые фразы: финансирование терроризма, террор и крипто валюта, Хавала для терроризма, противодействие финансирования терроризма

Идентификаторы и классификаторы

УДК
343.326. Сопротивление и прочие преступления в отношении государственной власти. Саботаж. Диверсии. Террористические акты