БОРЬБА С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (2024)
Автором в представленной статье исследованы проблемы борьбы с финансированием терроризма, выявления и противодействия инструментам, такого финансирования. В статье исследованы на сегодняшний день наиболее распространенные платежные инструменты, которые могут используются и могут быть использованы террористическими организациями для их финансирования и финансирования отдельных актов терроризма. Автором исследованы основные проблемы, с которыми сталкивается государство при идентификации лиц, которые используют как средство платежа крипто валюты. Также в статье исследованы риски использования и существования систем внутригосударственных и международных платежей по типу «Хавала» и производных от нее видов организации перемещения денежных средств.
Идентификаторы и классификаторы
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024), ст. ст. 205, 205.1, 208, 360, 361 URL:https://www.consultant.ru/document /cons_doc_LAW_10699/?ysclid=luyidyyv8d4159306 Дата обращения: 02.04.2024;
2. Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/?ysclid=luyinz2oo312969087,Дата обращения: 02.04.2024;
3. Заявление Росфинмониторинга в связи с решение о приостановке членства Российской федерации в ФАТФ, Дата публикации: 24.02.2023 14:30, URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6372. Дата обращения: 02.04.2024
4. Федеральный закон “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция);
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/?ysclid=luyiw0crr4153231127. Дата обращения: 02.04.2024
5. Публичный отчет – национальная система оценки рисков финансирования терроризма 2022 год Росифнмониторинга, URL: https://www.fedsfm.ru/content/files/отчеты%20нор/ национальная% 20оценка%20рисков-фт.pdf. Дата обращения: 02.04.2024.
6. Роль систем “Хавала” и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма Октябрь 2013, URL: https://www.fedsfm.ru/content/умс/отчеты%20 по%20тип%20 исследованиям/роль%20систем%20типа%20«хавала»%20и%20других%20провайдеров%20аналогичн ых%20услуг%20в%20отмывании%20денег%20и%20финансировании%20терроризма%20(2013%20г.).p df. Дата обращения: 02.04.2024.
7. Резолюция Совета Безопасности ООН 617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании, URL: https://docs.cntd.ru/document/902134529. Дата обращения: 02.04.2024.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В данной статье рассматривается целесообразность и потенциал создания зеленых экстенсивных крыш в условиях города Петропавловск-Камчатский. Анализируются преимущества и недостатки данной технологии с учетом климатических, экологических и градостроительных особенностей региона. Предлагаются рекомендации по оптимизации процесса внедрения зеленых крыш с учетом локальных условий.
В данной статье анализируются актуальные вопросы, связанные с обеспечением независимости судебной ветви власти в Российской Федерации. Рассматриваются конституционные гарантии, призванные защитить судей от внешнего давления, а также практические сложности в реализации этих принципов. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим в процессе назначения судей, и внутренней динамике взаимоотношений внутри судебной системы. Предлагаются возможные пути совершенствования процедур отбора кандидатов на судейские должности и укрепления независимости судей. Кроме того, затрагиваются вопросы материального обеспечения деятельности судов, повышения профессионального уровня судейских кадров и развития механизмов судейского сообщества.
В статье рассматриваются юридические аспекты противодействия коррупции в государственных структурах, анализируются существующие механизмы и их эффективность. Предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательной базы и практических мер.
Авторами в представленной статье исследованы проблемы доказывания фактов совершения фиктивных сделок, как средства уклонения от уплаты налогов. Акцентировано внимание на необходимости законодательного закрепления четких, альтернативных признаков, которые свидетельствуют о совершении фиктивной сделки, что позволит контролирующим органам принимать законное и обоснованное решение о её реальности или не реальности и как результат обоснованного определения налоговых обязательств плательщика. Авторами также проанализирован положительный опыт расследования фактов уклонения от уплаты налогов с использованием предприятий реального сектора экономики по документированию фиктивных операций, получения от них незаконного вознаграждения и причинения в такой способ убытков бюджетам в особо крупном размере.
В данной автором исследована проблема, которая возникает с квалификацией преступлений, связанных с финансированием терроризма и финансированием незаконного вооруженного формирования. В статье выявлен факт того, что при совершении лицом действий, направленных на финансирование незаконного вооруженного формирования, приводит к необходимости дополнительно квалифицировать действия лица по ч.1.1 ст. 205.1 как финансирование терроризма и ч.1 ст. 208 УК РФ, как финансирование незаконного вооруженного формирования. Такое положение приводит к нарушению ч. 2 ст. 6 УК РФ и ст. 50 Конституции РФ, согласно которых никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и тоже преступление. В связи с чем, автором предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ с целью устранения нарушений.
В статье рассматривается значимость защиты персональных данных в условиях современного цифрового общества. С развитием информационных технологий и увеличением объемов обрабатываемых данных, возрастает риск их утечки и неправомерного использования, что может привести к серьезным последствиям для пострадавших. Также, анализируются правовые акты и судебная практика по делам, связанным с нарушением прав с нарушением прав о персональных данных. Отмечается, что одной из ключевых проблем является неоднозначность толкования нормативных актов и сложность доказательства фактов нарушений. Кроме того, указывается важность комплексного подхода и действенного правового регулирования для надлежащей защиты персональных данных в том числе и возможные решения текущих проблем в этой области, такие как повышение правовой грамотности населения и создание специализированных органов для мониторинга соблюдения законодательства.
В данной статье рассматриваются ключевые аспекты юридического регулирования и установления ответственности за привлечение несовершеннолетних к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также обсуждаются стратегии предупреждения таких случаев. В последнее время эта тема становится все более значимой на фоне роста террористических угроз и участившихся фактов вовлечения молодежи и детей в действия террористических и экстремистских групп для реализации их задач.
Попытки создания справедливого общества, где все люди были бы счастливы, предпринимались человечеством с незапамятных времен. Наиболее четко демократические принципы были сформулированы в Древней Греции, затем в Древнем Риме, наконец, во Франции и России. Однако, попытки построения коммунистического общества в России, а затем и в других странах, потерпели крах. Причина неудач кроется в идеалистических представлениях теоретиков коммунизма, считавших людей «чистым листом бумаги», на котором можно написать всё что угодно, аналогично сегодняшним компьютерным программам. Тем не менее, человек – это не бездушная машина, а живое биологическое существо, к которому применимы все биологические законы. Человеческое общество – это совокупность различных людей со всеми их плюсами и минусами, и без наук, их изучающих, построение справедливого общества невозможно.
В окончательном виде демократические принципы (свобода, равенство, братство) были сформулированы после французской революции, результатом которой стало наделение избирателей правом равного голоса, и это сыграло свою положительную роль в развитии общества. Сегодняшняя демократия выродилась в диктатуру олигархии и оказалась в тупике, т.к. люди перестали в нее верить. Демократия со времени своего появления подвергалась критике, видевшей ее несовершенство. Однако до настоящих дней происходила лишь констатация негативных факторов и явлений без установления причин их порождающих. В данной статье предпринята попытка выявить причины неудач демократической формы правления и предлагается ее модернизация в виде дифференцированной демократии, сущность которой заключается в том, что, в отличие от прямой демократии (один человек - один голос), избирателю присваивается число голосов больше единицы, в зависимости от умственных способностей, образования, занимаемой должности, возраста. Это будет способствовать приходу к власти умных людей, что станет благом для всего общества.
В цифровую эпоху, когда онлайн-коммуникация, работа и развлечения стали неотъемлемой частью повседневной жизни, личная безопасность в Интернете приобретает первостепенное значение. В данном эссе, озаглавленном “Основные стратегии личной безопасности в Интернете”, рассматриваются ключевые методы повышения безопасности онлайн. Акцент делается на важности использования надежных паролей, двухфакторной аутентификации, бдительности к фишинговым атакам, регулярных обновлений программного обеспечения, использования защищенных сетей и постоянного обучения киберугрозам. Применяя эти меры, пользователи могут значительно повысить свою безопасность в сети и защитить личную информацию в все более взаимосвязанном цифровом мире.
В данной статье рассматривается построение фазовых портретов линейных и нелинейных систем на плоскости. Особое внимание уделяется нелинейным системам, чьи фазовые портреты обладают более сложной и разнообразной структурой, требующей дополнительных исследований. В результате исследования была разработана программа программа, которая строит фазовые портреты линейных и нелинейных систем с помощью метода Эйлера, а также анализирует типы особых точек и их устойчивость.
Издательство
- Издательство
- ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ"
- Регион
- Россия, Уфа
- Почтовый адрес
- д. 16, ул. Некрасова, г. Москва, РФ
- Юр. адрес
- 450077, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 82, кв. 13
- ФИО
- Сукиасян Асатур Альбертович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Сайт
- https://sciartel.ru/