В статье автор раскрывает особенности подготовки, совершения и сокрытия хищения кредитных средств собственниками и руководителями банков, подчеркивая масштабность и системную способность преступлений такого рода к деструктивному воздействию на всю банковскую сферу государства. Обращаясь к особенностям получения первоначальной информации о кредитных мошенничествах, реализуемых субъектами из числа топ-менеджмента финансовых институтов, автор указывает на крайнюю латентность посягательств данного вида, обусловленную закрытостью банковского механизма, сопряженную с административным потенциалом приведенной в работе категории преступников. При этом в статье называются способы выявления противозаконного, стратегического манипулирования ссудным капиталом с целью его присвоения. В работе представлены типичные механизмы формирования преступных групп с участием названных субъектов, предложены тактические рекомендации для установления взаимосвязи между подставными ссудополучателями и топ-менеджерами кредитной организации, даны рекомендации построения работы по выявлению круга соучастников преступления и всех фактов ссудного хищения
В современных условиях актуализируются уголовно-правовые аспекты преступлений, связанных с мошенничеством в сфере оказания оккультных услуг. В связи с этим появляется необходимость исследования имеющихся на сегодняшний день нормативных правовых актов и судебной практики, имеющих отношение к данному виду преступных деяний. В статье рассматриваются некоторые черты данного преступления, элементы его состава, предлагаются рекомендации по превентивным мерам борьбы с ним